El FBI investiga por fraude a importantes firmas financieras

16 de febrero de 2009

12 de febrero de 2009 (LPAC).— De acuerdo a un alto funcionario del FBI, el FBI tiene como blanco de investigación por fraude a 38 firmas grandes "directamente relacionado con la crisis económica actual", y en última instancia el número podría elevarse a cientos. "Estas con las compañías, los negocios que todo mundo sabe" dijo John Pistole, el subdirector del FBI.

Describió la investigación como "grande, compleja" y similar a la investigación de la Enron. En otras ocasiones, funcionarios federales han señalado que están bajo investigación penal Lehman Brothers, American Internacional Group, Countrywide Financial, Fannie Mae y Freddie Mac.

Ya están en proceso varios casos penales en contra de firmas involucradas en el Programa de Alivio a Activos en Problemas (TARP por siglas en inglés) de $700 mil millones de dólares, testificó el Inspector General Especial del programa TARP, Neil Barofsly, quien agregó que está trabajando estrechamente con otras agencias, y el Procurador general del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo.

El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Patrick Leahy, quien presidió ayer las audiencios sobre fraude de las corporaciones, le dijo a los testigos: "Yo quiero ver que haya personas sometidas a juicio... yo quiero ver que las personas que cometieron dichos fraudes y la devastación que le ha ocasionado a este paí, francamente, quiero verlos en la cárcel".