Bajo investigación el HSBC y otros mega bancos por manipulación del precio de referencia en el comercio de metales

26 de febrero de 2015

26 de febrero de 2015 — El HSBC está ahora en las primeras planas porque las autoridades estadounidenses lo están investigando por manipular la fijación de lo que llaman la 'posición" diaria del precio de referencia para la comercialización global de metales. Ayer, HSBC Holdings PLC dio a conocer su informe anual en donde incluye una relación de cómo el Departamento de Justicia de EU citó a comparecer en noviembre pasado al HSBC Holding PLC, para obtener información sobre el comercio de metales preciosos; y más recientemente la CFTC (Comisión de comercialización de mercancías a futuro) hizo lo mismo para su investigación civil sobre el HSBC, con relación a la manipulación de la posición de los metales.

Ahora se dice que hay otros nueve mega bancos bajo investigación: Barclays PLC, Credit Suisse, Bank of Nova Scotia, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Societe Generale, Standard Bank Group y UBS. La comercialización incluye oro, plata, platino y paladio. Hasta el 2014, la posición de los precios diarios de comercialización la hacía un grupo selecto de bancos; después, el año pasado se inició una supuesta reforma pero continua el mismo proceso básico de "fijación".

Los citatorios de la CFTC y del Departamento de Justicia son una novatada dado el historial nefasto de los bancos. El historial incluye manipulación de la tasa LIBOR, manipulaciones en la comercialización de divisas extranjeras, acaparamiento de bienes físicos con el propósito de manipular precios, eso sin mencionar el lavado de dinero sucio, evasión fiscal, etc.

Es más, las últimas movidas judiciales en Estados Unidos se produjeron solo después del escándalo generado porque las agencias homólogos reguladoras de Europa investigaron a los bancos por manipulación de los precios de los metales en meses recientes y luego los exoneraron por completo o solo les impusieron una multa equivalente a una palmadita en la mano. En el 2014, la Autoridad sobre Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y su contraparte alemana, BaFin, dieron por concluida sus investigaciones sobre la manipulación en los precios de los metales por parte de los bancos, sin presentar ningún tipo de cargos. La FCA simplemente multó a Barclays con $40.2 millones en el 2014 por "mala conducta" por parte de un corredor empleado, quien estuvo involucrado en la manipulación de la fijación del oro, con el propósito de influir en un cliente.

No se debe asumir que las agencias estadounidenses, bajo el gobierno de Obama y Wall Street, van a estar en la disposición de realmente perseguirlos, sino que más bien, están actuando para que se les vea como que están haciendo algo, debido el nivel tan alto de hedor que han generado las manipulaciones. En los últimos años se han presentado docenas de demandas privadas por parte de joyeros grandes y otros, por ejemplo, por la manipulación en la fijación diaria del precio del oro. El Wall Street Journal informa hoy que hay unas 25 demandas judiciales, la mayoría de ellas de acción popular, sobre la manipulación en el precio del oro, en el Tribunal del Distrito de Manhattan, específicamente, en contra de Societé Generalé y Nova Scotia. En pocas palabras, la "evidencia" ha estado a la vista durante algún tiempo.

Además, se informa que ya están en marcha más investigaciones en EU sobre la fijación del índice IDAfix, una medida usada como referencia para las tasas en los préstamos en bienes raíces y los desembolsos de los fondos de pensiones.