HSBC, JP Morgan y BNP Paribas en la mira de los investigadores argentinos

5 de junio de 2015

5 de junio de 2015 — Las autoridades argentinas están lanzando amplias redes en torno a los banqueros delincuentes internacionales. José Sbatella, director de la Unidad de Información Financiera (UIF) en su testimonio del 2 de junio ante la comisión bicameral que investiga los crímenes del HSBC, afirmó que "existe un vínculo entre este caso" —la complicidad del HSBC en la evasión fiscal por $3,500 millones para clientes argentinos llevada a cabo a través de sus instituciones bancarias privadas en Ginebra— "y los casos del BNP Paribas y JP Morgan" en actos que involucran fuga de capitales y lavado de dinero sucio.

En su testimonio de dos horas, Sbatella acusó que "estos son tres casos, bajo investigación del sistema judicial, con la misma metodología, con el mismo grado de éxito". Destacó que los tres bancos emplearon los mismos bufetes jurídicos, los mismos auditores externos, y el mismo modus operandi, estableciendo oficinas privadas cerca de sus oficinas centrales desde las cuales se manejaban "los departamentos de banca privada", informó hoy Telam. Estas oficinas no estaban registradas ante el Banco Central o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todos los acuerdos hechos con los clientes eran verbales; es decir, no dejaban ningún rastro de papeleo.

Según el portal ambito.com, Sbatella explicó que "dado que el objetivo de la comisión es obtener un diagnóstico del sistema de fuga de capitales y evasión fiscal, vamos a mostrar estos tres casos importantes y tenemos experiencia sobre su forma de operar".

Un funcionario de la UIF también se refirió a "las numerosas ocasiones en que el HSBC no acató las normas para evitar el lavado de dinero" que vienen desde el 2011. El y los miembros de la comisión acordaron que las autoridades judiciales argentinas deben citar a comparecer al que denunció las operaciones del JP Morgan, Hernán Arbizu, quien ya ha aparecido ante la comisión para que testifique en los tribunales sobre las operaciones ilegales del banco. También es probable que una delegación del Congreso viaje a Francia para reunirse con el que denunció las operaciones del HSBC, Herve Falciani en el Senado francés.