Argentina no le afloja a su investigación del HSBC y compinches del UBS y BNP Paribas

17 de junio de 2015

17 de junio de 2015 — La comisión bicameral del Congreso de Argentina que investiga los delitos de lavado del banco del narcotráfico, el HSBC, le está dando seguimiento con tenacidad al caso, así como también a las actividades similares de los megabancos Union Bank of Switzerland (UBS) y BNP Paribas.

Esta semana, miembros de la comisión, al igual que Ricardo Echegaray, director de la agencia federal fiscal AFIP, entrevistarán en París al denunciante del HSBC, Herve Falciani, y su colaboradora, la denunciante del UBS, Stephanie Gibaud. Los dos presentaron pruebas contundentes sobre el papel de ambos bancos en el uso de sus operaciones de "banca privada" en Ginebra para facilitar una enorme evasión fiscal y fuga de capitales de Argentina, creando miles de cuentas no registradas para clientes acaudalados.

Los antiguos ejecutivos bancarios Falciani y Gibaud forman parte de la red de más de 150 denunciantes por toda Europa, cuyos miembros, según explicó Falciani en entrevista con el diario argentino Página 12, publicada el 26 de abril, se coordinan y se protegen unos a otros a la vez que publican evidencia sobre los múltiples delitos financieros de los bancos. Falciani destacó que la de ellos es una operación descentralizada sin un arquitecto único a cargo. "Si hubiera habido un organizador central" dijo, "esa persona ya estaría muerta para ahora".

En entrevista con Tiempo Argentino publicado el 14 de junio, Gibaud detalló cómo el UBS selecciona clientes potenciales que tienen activos por más de 30 millones de euros y luego "a los pobres entre los ricos" cuyos activos son de solo 3 millones de euros o dólares. La banca extraterritorial en el Caribe tiene un papel central en los esquemas de fuga de capitales, informó, y destacó que un 95% de las cuentas en bancos extraterritoriales son cuentas no registradas. "Se tiene que entender que el negocio extraterritorial es la parte central de las operaciones de estos bancos" agregó, destacando que BNP Paribas tiene 184 sucursales en paraísos fiscales como Jersey en las Islas Anglonormandas (bajo la corona británica).

En Argentina, José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) dio un testimonio detallado ante la comisión bicameral sobre los mecanismos utilizados por el HSBC, JPMorgan y BNP Paribas y la magnitud de sus operaciones para sacar dinero del país, a través de una red compleja que incluye cuentas extraterritoriales y operaciones de la "banca privada". "La masa de dinero que sale del país no cruza las fronteras en maletas" le dijo Sbatella a Página 12 en su entrevista del 7 de junio. "Sale a través de operaciones creadas por los mismos bancos". Entre más sucio sea el banco los clientes lo consideran más confiable, dijo. Para los clientes "el curriculum de los bancos se mide en términos de cuánto dinero pueden evadir a nivel mundial".